Στην εισήγησή του ο Πρόεδρος του ΔΣ της Εταιρείας κ. Νικηταράς Θεοδόσης, στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 2 Μαΐου του 2025, ανέφερε τα εξής:
«Αξιότιμα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,
Σας ενημερώνω ότι υποβλήθηκαν οι παραιτήσεις της κα. Τριανταφυλλοπούλου Μαρίας και του κ. Σαράντη Δημήτριου, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας μας, οι οποίες έγιναν αποδεκτές.
Σύμφωνα με το άρθρο 82 του Ν.4548/2018 όπως ισχύει έως σήμερα και το άρθρο 13 του Καταστατικού της Εταιρείας μας, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, και εφόσον δεν έχουν εκλεγεί αναπληρωματικά μέλη, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρείας, υπό την προϋπόθεση ότι:
1. Ο αριθμός των εναπομεινάντων μελών υπερβαίνει το ήμισυ των μελών που υπήρχαν πριν την επέλευση του σχετικού γεγονότος και
2. Η συνέχιση εγκριθεί με απόφαση της πλειοψηφίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Κατόπιν της παραίτησης, το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται πλέον από οκτώ (8) μέλη, αριθμός που υπερβαίνει το ήμισυ του αρχικού αριθμού των έξι (6) μελών.
Εισηγούμαι τη λήψη σχετικής απόφασης για τη συνέχιση της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας από τα εναπομείναντα μέλη και συγκεκριμένα από τα:
1. ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ του Αντωνίου.
2. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΜΗΝΕΑΣ του Κωνσταντίνου.
3. ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ του Ιωάννη.
4. ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΑ ΕΛΕΝΗ του Φιλίππου.
5. ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Στυλιανού.
6. ΛΑΠΑΤΑΣ ΙΑΚΩΒΟΣ του Βλάσσιου.
7. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΣΑΠΛΑΔΑΚΗΣ του Γεωργίου.
8. ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου.
χωρίς την άμεση αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών, σύμφωνα με τη δυνατότητα που παρέχει το άρθρο 82 του Ν.4548/2018 και το άρθρο 13 του Καταστατικού.
Κατά την συνεδρίαση, όλα τα μέλη ψήφισαν για το παραπάνω θέμα και ψήφισαν θετικά.
Με την παραπάνω ψηφοφορία εγκρίνονται ΟΜΟΦΩΝΑ, τα παρακάτω:
Τη συνέχιση της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας από τα εναπομείναντα μέλη και συγκεκριμένα από τα:
1. ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ του Αντωνίου.
2. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΜΗΝΕΑΣ του Κωνσταντίνου.
3. ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ του Ιωάννη.
4. ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΑ ΕΛΕΝΗ του Φιλίππου.
5. ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Στυλιανού.
6. ΛΑΠΑΤΑΣ ΙΑΚΩΒΟΣ του Βλάσσιου.
7. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΣΑΠΛΑΔΑΚΗΣ του Γεωργίου.
8. ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου.
Στο επόμενο χρονικό διάστημα (δεν τέθηκε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα), η Γενική Συνέλευση των Μετόχων, θα αποφασίσει για τα πρόσωπα που θα αντικαταστήσουν τα μέλη που έχουν
αποχωρήσει έως τώρα.
